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업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드
- 글쓴이
- 고철수 외 1명
- 출판사
- 한국금융연수원
- 출판일
- 2023년 6월 1일
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저자
고철수
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
책 소개
분야경제 경영
본서에서는 고객 확인의무 수행, 의심거래보고 작성, 사례별 고액현금거래보고 처리 방법 등 금융회사 임직원들이 자금세탁방지제도(AML/CFT)를 운영하면서 반드시 알 아 야 할 사항 위주로 작성되었다. 아울러 국제 동향(Trend)을 이해할 수 있도록 뉴질랜드의 고객 확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고제도(SAR), 호주의 고액현금거래보고 제도(ICTR, SCTR)를 상술하였다.
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